relación de los hechos

de la querella de Rafael Pérez-Escolar: Banesto II

RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS La complejidad de las cuestiones que sometemos a la consideración del Juzgado aconseja exponerlas sistemáticamente con arreglo al siguiente

INDICE DE LOS HECHOS

ACLARACION PREVIA

CAPITULO I.- QUE TRATA DE LA APROPIACIÓN INDEBIDA Y EL DELITO TRIBUTARIO MAS CUANTIOSOS DE NUESTRA HISTORIA PENAL

PRIMERO.- DESAPARECEN 750.000 MILLONES DE PESETAS EN LA CONTABILIDAD DE BANESTO Y EN LA DE SU MATRIZ EL BANCO SANTANDER

1. Los querellados se obstinan en ocultar el cobro de 750.000 millones de pesetas, sobre cuyo paradero no han dado la menor información a los accionistas ni al mercado

2. SCI Gestión, una sociedad “pantalla” sin contenido patrimonial, convertida en instrumento básico para enmascarar el expolio de Banesto

3. Incumplimiento de las condiciones impuestas por el Banco de España para que SCI Gestión pudiera actuar como sociedad instrumental

4. Las recuperaciones de la cartera de préstamos y créditos y otros activos trasmitida a SCI Gestión se manipulan de manera que no pueda saberse si se ingresaron en Banesto

5. Utilización fraudulenta de SCI Gestión para evitar que se auditaran las recuperaciones obtenidas

6. Aunque la función atribuida a SCI Gestión consistía en gestionar los activos supuestamente dudosos, tan sólo se traspasó una parte de los mismos. El verdadero motivo de la aparente incongruencia: propiciar la opacidad de las recuperaciones

7. Los querellados evitan a todo trance que aflore la realidad patrimonial de Banesto

SEGUNDO.- INFRUCTUOSA INSISTENCIA DE PEREZ ESCOLAR PARA QUE LOS ORGANOS SOCIALES DE BANESTO Y DEL BANCO SANTANDER RINDAN CUENTAS DE LOS CAUDALES DESAPARECIDOS

1. El consejero de Banesto Daniel García-Pita presenta la dimisión de su cargo nada más enterarse por Pérez Escolar de tan inconcebible proceder. Idéntica conducta seguida por Jaime Botín, vicepresidente del Banco Santander

2. Botín impide a Pérez Escolar en la Junta general del Banco Santander del 19 de junio de 2004 pedir noticia sobre la ocultación del dinero

3. Se desvela la enorme cuantía del fraude: Rodríguez Cantarero, secretario del Consejo de Banesto, reconoce judicialmente que las recuperaciones ascendieron a 750.000 millones de pesetas

4. En la Junta general del Banco Santander del 18 de junio de 2005 Botín impide a mi mandante interpelar a Luis Angel Rojo, ex Gobernador del Banco de España nombrado consejero en ese acto, para que aclarase la desaparición del dinero

5. En la Junta general del Banco Santander celebrada el 17 de junio de 2006 los administradores se empecinan en no rendir cuentas del destino del dinero

TERCERO.- DELITO TRIBUTARIO POR MAS DE 260.000 MILLONES DE PESETAS: LA HACIENDA PUBLICA, UNO DE LOS GRANDES PERJUDICADOS POR LOS HECHOS QUE DENUNCIAMOS

CAPITULO II.- QUE TRATA DE UNA MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS POR 336.716 MILLONES DE PESETAS Y DE OTROS GRAVES DELITOS

CUARTO.- EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL BANCO SANTANDER CELEBRADA EL 18 DE JUNIO DEL PASADO AÑO, CULMINA EL FRAUDE URDI- DO POR LOS QUERELLADOS PARA APROPIARSE DE INGENTES CAUDALES PÚBLICOS POR 336.716 MILLONES DE PESETAS

1. Intervención de Rafael Pérez Escolar en dicha Junta, seguida de la carta que dirigió a Luis Angel Rojo formulando gravísimas acusaciones contra el ex Gobernador

2. Momento en que se promueve esta acusación: nin- guna de las conductas delictivas que denunciamos se ha abordado judicialmente hasta ahora

QUINTO.- LOS QUERELLADOS PLANIFICAN ENRIQUECERSE ILICITAMENTE EN PERJUICIO DE LOS ANTIGUOS ACCIONISTAS DE BANESTO

1. La reunión en la casa particular de Luis Angel Rojo, asistido de Miguel Martín, con los máximos representantes del Banco Santander y del BBV, para facilitarles información privilegiada excepcionalmente sensible relativa a Banesto

2. Luis Angel Rojo y Miguel Martín, de acuerdo con Emilio Botín, otorgan los más amplios poderes de gestión y administración a Alfredo Sáenz para apropiarse fraudulentamente de Banesto

SEXTO.- LOS QUERELLADOS FALSEAN LA CONTABILIDAD DE BANESTO MEDIANTE UNOS TRABAJOS INEXISTENTES, ACERCA DE LOS CUALES MINTIERON REITERADAMENTE AL PARLAMENTO

1. Imposibilidad absoluta de confeccionar las “estimaciones” de los activos de Banesto supuestamente dañados, contrariamente a lo que manifestaron Rojo y Sáenz fuera y dentro del Congreso de los Diputados

2. La Inspección del Banco de España no dejó la menor constancia de su actuación en cualquier acta, documento, registro, antecedente o apunte

3. Los querellados no lograron encontrar suficientes activos dañados para asignar la subvención de 285.000 millones de pesetas otorgada por el Fondo de Garantía de Depósitos

4. El recobro masivo de los activos de Banesto que los querellados calificaron de “dañados” confirma que su determinación cualitativa y cuantitativa se magnificó arbitrariamente sin el menor fundamento

5. De ahí que Pérez Escolar haya manifestado públicamente, una y otra vez, que la intervención de Banesto se basó en la prevaricación y la falsedad cometidas por los máximos dirigentes del Banco de España

SEPTIMO.- LOS QUERELLADOS OCULTARON PRIMERO, MINTIENDO DESPUÉS AL PARLAMENTO, LA DRA- MÁTICA PERDIDA DE LIQUIDEZ OCASIONADA POR LA INTERVENCION DE BANESTO CON EL FIN DE APROPIARSE INDEBIDAMENTE DE INGENTES FONDOS PUBLICOS

1. La clientela de Banesto no confía en el Banco de España y se apresura a retirar masivamente el dinero depositado en las cuentas

2. Botín y Sáenz, con el concurso de Rojo y Martín, ante la huida masiva de depósitos de Banesto tras su intervención, decidieron incrementar exponencialmente la cuantía del fraude: lo aumentaron en 150.000 millones procediendo a presentar los “ajustes” y “estimaciones” iniciales encomo pérdidas definitivas e inaplazables para apropiarse de fondos públicos en cuantía sin parangón en la historia penal

OCTAVO.- LOS ADMINISTRADORES PROVISIONALES DE BANESTO AL SERVICIO DE BOTIN PARTICIPABAN DEL EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS

Equiparación jurídico-penal de quienes ejercen funciones públicas con los funcionarios públicos

NOVENO.- LOS QUERELLADOS IMPIDEN QUE SE CONOZCA LA REALIDAD PATRIMONIAL DE BANESTO

1. Rojo, Martín y Sáenz, en interés de Botín, elaboran el Plan de Saneamiento de Banesto fundándose en unas cifras que no correspondían a la verdadera evaluación patrimonial de una entidad cuya administración ejercían en interés público

2. Sáenz y Rojo presentaron públicamente los “ajustes” de Banesto como si ambos fuesen ajenos a la elaboración de los artificios

DECIMO.- LOS QUERELLADOS PRETENDIERON JUSTIFICAR LOS CALCULOS FRAUDULENTOS DE LAS “NECESIDADES MÍNIMAS IMPRESCINDIBLES” DEL SANEAMIENTO QUE ELLOS MISMOS HABIAN DETERMINADO, ATRIBUYENDO SU AUTORÍA A PRICE WATERHOUSE COMO AUDITORA DE BANESTO

1. El viejo truco de “endosar el muerto” a un chivo expiatorio: los querellados presentan al auditor como responsable de los artificios contables

2. Pero ese intento de desplazar la responsabilidad hacia el auditor, buscando cubrir un saneamiento contrario a la realidad patrimonial de Banesto, no le impide demostrar que la autoría de las cuentas falsea- das correspondió exclusivamente a los administradores provisionales

UNDECIMO.- LA FINALIDAD PERSEGUIDA POR LOS QUERELLADOS AL REDACTAR EL PLAN DE SANEAMIENTO

1. Se inyectan a Banesto dotaciones de dinero público tan gigantescas como innecesarias, al tiempo que se elimina la presencia en los órganos sociales de sus antiguos accionistas

2. Algunos ejemplos de la monstruosa reducción del valor en los activos de Banesto: el grupo Villar Mir, Asturiana de Zinc, Tudor y Antena 3 Televisión

DUODECIMO.- “QUITATE TU PARA PONERME YO”: BOTIN ECHA A LA CALLE A LOS ANTIGUOS ACCIONISTAS DE BANESTO CON OBJETO DE QUE EL BANCO SANTANDER PUEDA APROPIARSE DE LA ENTIDAD INTERVENIDA

1. La Junta general de Banesto del 26 de marzo de 1994, una estafa en toda regla a sus miles de accionistas

2. Se consuma el designio de eliminar a los antiguos accionistas de los órganos de administración y gestión

DECIMOTERCERO.- NUEVAS MAQUINACIONES PARA FAVORECER ILICITAMENTE AL BANCO SANTANDER EN MENOSCABO DE LOS CAUDALES PUBLICOS

1. La dolosa omisión de múltiples elementos patrimoniales de Banesto excepcionalmente valiosos: especial referencia al Efecto fiscal

2. Los querellados culminan la larga cadena de tropelías al propiciar la adjudicación al Banco Santander de las acciones de Banesto admitiendo como válida una plica sin firma. Las generosas dádivas dispensadas a Sáenz y los suyos

3. Demora injustificada para que el Banco Santander pagara el precio de las acciones: el Fondo de Garantía perjudicado en otros 8.816 millones de pesetas

4. El beneficio tan escandaloso como abusivo del Banco Santander en la oferta pública de venta de acciones de Banesto a sus antiguos accionistas

DECIMOCUARTO.- MANIOBRAS DE LOS QUERELLADOS PARA LA OCULTACIÓN DEL FRAUDE. CALCULO FINAL DE LA MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS EN PERJUICIO DEL ERARIO Y DE LOS ANTIGUOS ACCIONISTAS

1. Los querellados manipulan la realidad para evitar que se pusiera de manifiesto la malversación de fondos públicos y el expolio a los antiguos accionistas de Banesto

2. Las diversas aportaciones al innecesario saneamiento de Banesto ascendieron a la fabulosa cantidad de 1.197.750 millones de pesetas

3. La malversación de caudales públicos supuso 327.900 millones de pesetas de manera directa y 8.816 millones por vía indirecta causada por las demoras en el pago

CAPITULO III.- UN PRESTIGIOSO DICTAMEN CORROBORA LA PROCEDENCIA DE LAS ACUSACIONES CONTRA LOS QUERELLADOS